L'Economic Offences Wing de la police de Mumbai a enregistré une First Information Report contre l'un des hommes d'affaires les plus importants de la ville, Yudhisthir Khatau, son épouse, Neerja Khatau, et Sumegh Modi - directeur de Yudhisthir Varun Corporation Limited. La Mauritius Commercial Bank accuse la compagnie d'avoir initié une fraude à hauteur de 30 millions de dollars selon le Hindustan Times. L'affaire remonte au 21 décembre 2008, lorsque la Mauritius Commercial Bank concède 30 millions de dollars à Real Point Mauritius Limited (RPML), filiale de Varun Corporation Limited. Selon les rapports, Real Point Mauritius Limited a manqué à son paiement en 2012, la banque a alors entamé une procédure contre la société et le directeur de Varun Corporation Limited auprès de la Cour suprême mauricienne. Varun Resources, qui est le plus grand transporteur de gaz de pétrole liquéfié en Inde, a rencontré des difficultés financières, il y a près de quatre ans. La Mauritius Commercial Bank a également déposé une requête en insolvabilité contre Varun Corporation Limited dans le NCLT à Mumbai. La banque a formulé des allégations contre la compagnie, déclarant qu'elle avait falsifié des rapports annuels et une garantie d'entreprise soumise avant la sanction des prêts. Selon Hindustan Times, une enquête est actuellement en cours, car les documents relatifs à l'affaire sont examinés. Le journal écrit que même si aucune arrestation n'avait été faite, des déclarations de témoins étaient enregistrées dans le cadre de l'enquête en cours.