Affaire BAI ; La firme de consultant Nicky Tan a déjà soumis une ébauche d’un rapport sur les transactions financiers du conglomérat au Gouverneur de la Banque Centrale Ramesh Basant Roi. Le rapport finale sera soumis une fois tout les aspects aient été contre-vérifié. La Banque central va rendre publique un résumé du rapport finale par la suite. Mais déjà certaines indications démontrent selon le rapport, des transactions financières douteuses.
Le Rapport mentionne qu’aucune compagnie même avec une grand capital base ne peut essuyer plusieurs milliards de roupies de pertes pendant aune aussi longue durée, soit environs Rs 14 milliards sur 5 ans.
Des cas de round tripping ont été détectés ; c’est a dire une méthode ou la BAI cache les trous de son bilan a travers des dépôts temporaires en provenance de ses divers compagnies.
Des sommes d’argent versées dans les comptes personnelles des dirigeants de la compagnie ont également été noté.
Une fois le rapport finale soumis au gouverneur de la Banque de Maurice, une version abrégé du rapport sera rendu publique.