Deux anciens directeurs de Whitedot International Consultancy ltd ont été arrêtés par l’ICAC pour blanchiment d'argent. Il s'agit de Bheemal Bissessur, 40 ans, un habitant de Floréal et Sanjeev Luchman, 48 ans, un habitant de Petit Verger.
Le montant total suspecté d’avoir été blanchi par Bissessur et Lutchman sont de Rs 15 millions et Rs 8 millions respectivement.
L’ICAC reproche à Bheemal Bissessur d’avoir en février 2013 émis un chèque de Rs 295,000 à une certaine Priya Soty et à Sanjeev Lutchman d’avoir Rs 1 008 352 sur son compte en banque en mars 2013.
Dans les deux cas, l’ICAC estime que les sommes sont issus d’une activité de blanchiment d’argent, et que les deux accusés ont “wilfully, unlawfully and criminally engage in a transaction that involved property which in whole, directly or indirectly represented the proceeds of a crime”.
Les deux accusés comparaîtront à la cour de Rose Hill ce vendredi 10 août.
Tous les actifs de Whitedot International Consultancy ltd ont fait l’objet d’un restraining order par l’Asset Recovery Unit de la Financial Intelligence Unit.
Pour les besoins de l’enquête sur Whitedot International Consultancy ltd, l’ICAC a épluché plus de 1800 contrats et a procédé à l’audition d’une centaine de témoins ayant investi plus de Rs 100,000 chacun.
Au total, les charges d’accusations dans l’affaire font état de transactions à la hauteur de Rs 45M étalés sur 41 charges.
Pour rappel, ces arrestations interviennent après celle d’Arun Mussoodee, suspecté lui, d’avoir blanchi un total de Rs 20 Millions.