L’ICAC a procédé à l'arrestation de Me Rex Stephen ce jeudi 25 octobre. Une charge de blanchiment d’argent sous la section 3 (1) b du FIAMLA a été logée contre lui. Il a comparu en cour de Port-Louis ce jeudi.
C'est la première arrestation faite par la Task Force qui a été mise sur pied pour enquêter sur les noms cités dans le rapport de la Commission de la Drogue de Paul Lam Shang Leen.
Pour rappel, Me Rex Stephen avait été inculpé dans l'enquête sur le réseau de Peroomal Veeren suite à la saisie de drogue et l’arrestation de Navin Kistnah en Avril 2017.
Après une "intelligence gathering", l'ICAC avait interrogé un clerk, un dénommé Nawaz Ibrahim, qui a expliqué avoir reçu Rs 1,5 millions d'une femme, de la part de Peroomal Veeren, à l’attention de Me Rex Stephen.
À noter que l'avocat s'était rendu volontairement à l’ICAC pour donner sa version de faits. Au cours d'une perquisition à son bureau, une somme Rs 748,000 a été saisi.
D'ailleurs, un travail de fourmi s’en est suivi peu après, où plusieurs personnes ont été retracées à travers les itemised bills des cartes sims enregistrés sur les noms de travailleurs bangladais.
Trois autres personnes, ont été idenfiées comme faisant partie de l’entourage de Peroomal Veeren. Ils ont été entendues par la Commission dans le cadre de cette enquête.